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等级柜员考试题库
3,213
单选题

下列不符合纳入反洗钱黑名单进行管理的有()。

A
中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B
联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C
中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D
被人民法院列入失信被执行人名单

答案解析

正确答案:D

解析:

让我为您解析这道题: 正确答案是D。我来分析每个选项: A. 正确。中国政府发布的恐怖活动名单必须纳入反洗钱黑名单,这是最基本的要求。 B. 正确。联合国安理会决议具有国际效力,其发布的恐怖组织名单也属于必须关注的范围。 C. 正确。中国人民银行作为金融监管机构,其要求关注的涉嫌恐怖活动名单同样需要严格执行。 D. 错误(正确选项)。失信被执行人名单虽然也需要关注,但主要涉及的是信用问题而非洗钱或恐怖融资风险。这类名单通常用于限制高消费、出境等,与反洗钱黑名单性质不同。 简单举例说明: - 恐怖组织头目会被列入A/B/C类名单 - 而一个欠债不还的人会被列入D类失信被执行人名单 因此,D项不符合反洗钱黑名单的管理要求,是正确答案。
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