判断题
银行应当建立健全个人银行账户分类分级管理体系,重点通过限制柜面业务加强账户事中事后风险防控。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案:B
题目纠错
二级管理测试题目(1748)
相关题目
单选题
《个人存款账户实名制规定》,下列关于实名证件,描述错误的是?()
单选题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定基金的控制人是指拥有超过()权益份额或者其他对基金进行控制的个人。
单选题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过()美元的账户。
单选题
《反洗钱法》所指的反洗钱是指()。
单选题
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。
单选题
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
单选题
《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()。
单选题
《反洗钱法》的立法宗旨是():。
单选题
《安徽农商银行系统存款通存通兑管理办法》规定的存款通存通兑业务受理范围不包括()。
