金融机构工作人员整理完基础信息后，应当整体性梳理各项风险评估要素及其子项。如发现要素项下有内容空缺或信息内容不充分的，可在兼顾风险评估需求与成本控制要求的前提下，确定是否需要进一步收集补充信息。

风险预警监测系统中，核查驳回的预警信息自动退给原核查处置岗，由原核查处置岗对预警信息重新核查并提交核查结果。审核通过的，属于正常业务则该预警信息处理完成；属于外部风险或内部违规的，预警信息状态变更为“（）”。

风险预警监测系统添加白名单信息时，期限一般不超过（）个月。

风险预警监测，是指通过（）产生的预警信息，识别风险情况，分析风险成因，积极主动采取相应措施，防范和化解风险的行为。

非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金，清退过程应当接受（）监督。

反洗钱制度（含流程、操作指引）不包括哪一项：（）。

反洗钱义务机构要建立工作机制，应当及时获取（）发布和更新的高风险国家或地区名单。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

反洗钱现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，加盖公章，送达被检查机构。现场检查意见书的内容不包括（）。

反洗钱现场检查档案不包括（）。

反洗钱系统将全系统的大额交易数据进行汇总，在交易发生起（）个工作日内生成大额交易报送数据报文，由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。