单位和个人签发空头支票、签章与预留银行签章不符或者支付密码错误的支票，应按照《票据管理实施办法》和《支付结算办法》的规定承担行政责任。

金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

金融机构和支付机构应当遵循（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系。

金融机构反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

金融机构反洗钱报告员应采取（）的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易。

金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的，终身不得在金融机构工作，由中国人民银行通知各金融机构不得任用，并在（）上公告。

金融机构的代表机构不得经营金融业务，金融机构的代表机构经营金融业务的，对该金融机构直接负责的高级管理人员给予（）直至开除的纪律处分。

金融机构超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）倍以上（）倍以下的罚款，没有违法所得的处10万元以上50万元以下的罚款。

金融机构办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及（）签发的协助查询存款通知书。

金融机构办理存款业务，下列哪项不是违规行为（）。