不执行客户尽职调查制度，不按照规定报告可疑资金交易，泄露反洗钱秘密等行为，部分国家和地区也将其规定为犯罪。

金融机构协助人民法院网络查控，冻结被执行人存款时，当被执行人账户中的可用余额（本次冻结前尚未被冻结的金额）小于应冻结金额时，金融机构应对指定账户按照人民法院要求冻结的金额进行（）冻结。

金融机构协助人民法院采取网络查控措施，有权机关要求冻结被执行人存款以外的其他金融资产的，应当在协助执行通知书中载明具体（）。

金融机构协助冻结的存款、汇款等财产在冻结期限内如需解冻，应当由（）的人民检察院、公安机关、国家安全机关出具协助解除冻结财产法律文书。

金融机构协助查询、冻结和扣划工作应当遵循（）的原则。

金融机构协助查询、冻结和扣划存款，应当在（）具体办理。

金融机构误付假币，由误付的金融机构对客户（）赔付。

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定，允许单位或者个人超限额提取现金的，给予警告，并处（）的罚款。

金融机构违反规定开立个人存款账户的，由（）给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款。

金融机构确认误收或者误付假币的，应当在（）个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告，并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。