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二级管理测试题目(1748)
1,748
多选题

银行应从哪几个方面落实个人银行账户实名制。()。

A
审核身份证件
B
核验身份信息
C
留存身份信息
D
建立健全个人银行账户数据库
E
停用或注销银行账户

答案解析

正确答案:ABCDE
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二级管理测试题目(1748)

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单选题

人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款等资产的期限不得超过(),人民法院、监察机关冻结存款等资产期限不得超过(),其他行政机关冻结存款等资产的期限不得超过()。

单选题

人民法院执行工作中,对被执行人在有限责任公司、其他法人企业中的投资权益或股权,可以采取()措施。

单选题

人民法院执行工作中,被执行人为金融机构的,对其交存在人民银行的()和备付金不得冻结和扣划。

单选题

人民法院可以依法对农民工工资专用账户资金和工资保证金采取()措施,在工程完工且未拖欠农民工工资情况下,监管部门按规定解除对两类账户监管后,措施自动转为()措施,并可依法划拨剩余资金。

单选题

人民法院决定受理公示催告申请,应当同时通知付款人及代理付款人停止支付,并自立案之日起()日内发出公告。

单选题

人民法院查询被执行人在金融机构的存款时,执行人员出具完备的协助执行手续。金融机构应当立即协助办理查询事宜,不需办理签字手续,对于查询的情况,由()签字确认。

单选题

人民法院、监察机关冻结存款等资产期限不得超()。

单选题

人民币由()统一印制、发行。

单选题

全系统配备兼职人员占全部洗钱风险管理岗位人员的比例不得高于()。

单选题

全系统各级业务条线部门承担本条线产品及渠道洗钱风险评估工作,并对评估结果负()。

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