人民法院、监察机关冻结存款等资产期限不得超（）。

银行应遵循“了解你的客户”的原则,认真审核存款人（）的信息,履行尽职调查的义务。

银行应通过银行结算账户管理协议或其他方式明确银行账户开立和使用事项的有（）。

银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系，包括（）。

银行应积极引导个人使用Ⅱ、Ⅲ类户替代I类户用于网络支付和移动支付业务，利用Ⅱ、Ⅲ类户办理（）等业务。

银行应对存款人办理的非柜面业务进行限额管理，存在下列情形的不得设置限额。（）。

银行应当建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度，实行业务管理、运营管理、风险管理等部门相互制衡、相互配合的内控机制、做好账户（）及后续控制措施等工作。

银行应从哪几个方面落实个人银行账户实名制。（）。

银行依托第三方机构识别客户身份的，应通过以下哪些内容（），明确第三方机构在识别客户身份及反洗钱和反恐怖融资监控方面的职责，要求第三方机构制定符合要求的客户身份识别措施，并督促其执行。

银行依法为单位、个人在银行开立的（）的存款保密，维护其资金的自主支配权。

银行业金融机构有下列哪些情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。