农村商业银行应加强账户日常管理，对（）违规账户加强控制，按要求采取相应控制措施。

在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构（），尽快完成受益所有人身份识别工作。

在洗钱风险自评估工作中，全系统应当形成洗钱风险自评估报告，根据本机构反洗钱工作领导小组审定意见，完善自评估报告，向理（董）事会（或下设风险管理委员会）报告，并将审定的报告在（）内书面报送监管机构。

在特殊情况下，储户可以用口头或者函电形式申请挂失，但必须在（）天内补办书面申请挂失手续。

在认真履行客户尽职调查的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则。

在票据和上记载的票据金额应以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者不一致的，则该票据（）。

在客户风险等级划分过程中，农商银行不可直接将哪个机关定为低风险客户？（）

在反洗钱银行卡业务现场检查工作中，金融机构应将高风险客户可疑交易的（）应作为重点内容。

在反洗钱调查中，农商银行不具有下列哪项权利：（）。

在办理柜面业务时，（）负责查验营业机构业务经办人业务操作是否符合制度要求，负责对业务真实性、合规性和完整性进行审核。

运行“三铁”考评的对象为各农商银行（D）。