金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少,并在同时满足下列条件的情况下,人民银行各级分支机构可按照有关法律规定,对违规金融机构从轻处罚（）。

综合业务系统管理规定所称重要物品是指各类贵金属纪念章（币）、金银投资型产品和工艺金银产品等实物贵金属，保号换卡的事后卡及其他需要纳入重要物品管理的物品。重要物品管理应遵循“（）”的原则。

综合前端业务授权，是指通过综合前端系统办理柜面交易时，为防范风险对指定业务场景按照一定授权规则进行业务授权的行为，不包括（）。

综合前端业务本地授权涉及的岗位中，业务主管负责督促营业机构业务经办人在授权人员发出补录要求起（）内完成凭证补录工作。

综合前端业务本地授权涉及的岗位包括营业机构的（）、业务主管岗。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）（含）以上、外币等值（）美元（含）以上的跨境款项划转应提交大额交易报告。

自（）起，银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行(以法人为单位，下同)只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构（）该账户所有业务。

专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，住房基金需要的材料为（）。

专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，金融机构存放同业资金需要的材料为（）。

专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，党、团、工会设在单位的组织机构经费需要的材料为（）。