自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构（）该账户所有业务。

金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

金融机构应当按照（）的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

金融机构依法协助人民法院办理网络执行查控措施，当事人向其提出异议的，金融机构可将执行法院（）告知当事人。

金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结后，经查明冻结财产确实与案件无关的，作出原冻结决定的有权机关应当在（）以内，及时解除冻结，并（）通知被冻结财产的所有人。

金融机构协助人民法院采取网络查询措施的，被执行人有存款以外的其他金融资产的，金融机构应反馈（）等信息。

金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少,并在同时满足下列条件的情况下,人民银行各级分支机构可按照有关法律规定,对违规金融机构从轻处罚（）。

金融机构违反个人存款账户实名制规定开立个人存款账户的，由（）。

金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,可处以罚款（）。

金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括（）。