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多选题
根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定，各农商行应在哪些事项发生后10个工作日内向省联社报送资料。（）。
A
反洗钱内控制度的制定和修订。
B
反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更。
C
风险自评估报告或其他相关风险分析材料。
D
日常反洗钱工作动态。
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
二级管理测试题目（1748）
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大额资金交易的具体报告标准为:（）。
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大额交易报告主体有（）。
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存款人使用银行结算账户，不得有下列行为（）。
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存款保险实行限额偿付，下列（）说法不符合限额偿付资金数额的相关规定。
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从业人员不得因（）等差异而歧视客户。
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从事人民币的（）等活动，应当遵守《中华人民共和国人民币管理条例》。
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从国家/地域、客户及业务（含产品、服务）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标。业务（含产品、服务）风险因素应当考虑（）。
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出现下列情况之一时,金融机构应当重新识别客户（）。
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出票人开户行接到收款人持现金支票支取现金时，应该审查（）。
单选题
产品洗钱风险初次评定、重新评定以及进行风险等级适时调整时，均应记录产品（）等相关信息，填写《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估表》。
