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多选题
出现下列情况之一时,金融机构应当重新识别客户（）。
A
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B
客户行为或者交易情况出现异常的
C
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D
金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
E
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案解析
正确答案：ABCDE
题目纠错
二级管理测试题目（1748）
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单选题
根据《反恐怖主义法》规定，哪些行为可以追究刑事责任？（）
单选题
根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险管理办法》匹配性原则。反洗钱资源投入应与（）等因素相适应，并根据情况变化及时调整。
单选题
根据《安徽农村商业银行系统柜面电子印章管理办法》，任何人不得（）。
单选题
根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法（试行）》规定，以下情况应列入黑名单进行监测：（）。
单选题
根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法（试行）》规定，系统运行评价内容包括：（）。
单选题
根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法（试行）》，预警信息按照“（）”的流程进行处理，并在系统中录入相关处理结果。
单选题
根据《安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法》规定，省联社对农商银行用户进行管理，包括用户的（）等。
单选题
根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定，各农商行应在哪些事项发生后10个工作日内向省联社报送资料。（）。
单选题
根据《安徽农村商业银行系统产品及渠道洗钱和恐怖融资风险评估管理办法》规定，产品及渠道洗钱风险评估的程序为（）。
单选题
各业务条线、营业机构应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况，包括（）等。
