重要空白凭证纳入（）科目核算，采用（）记账法。

金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,这些后续控制措施包括但不限于（）。

金融机构应当依法协助（）对纳税人存款的冻结、扣划。

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）。

金融机构应当建立健全金融消费者权益保护的各项内控制度，包括但不限于以下内容（）。

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全（）等方面的内部操作规程。

金融机构应当保存的交易记录包括:（）。

金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（）。

金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

金融机构应当按照（）的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。