农商银行（）承担反洗钱工作的实施责任。

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

自2017年1月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的（）等，超出限额和笔数的，应当到银行柜面办理。

自2016年12月1日起，支付机构在为单位和个人开立支付账户时，应当与单位和个人签订协议，（）与（）、支付账户与银行账户之间的日累计转账限额和笔数，超出限额和笔数的，不得再办理转账业务。

转存金额需要同时满足以下（）条件时，智能活转定才可以转存成功。

重要物品保管、使用方面，不得存在以下哪些行为：（）。

重要空白凭证自有凭证包括（）。

重要空白凭证是指无面额的经银行或单位填写金额并签章后即具有支付款项效力的空白凭证及其他需要纳入重要空白凭证管理的（）。

重要空白凭证实行专库（柜）存放，坚持双人保管。库房内应保持整洁，安装监控设备，具备哪些条件？（）

重要空白凭证管理与核算使用的各种（）等均应按照会计档案的有关规定妥善保管。

重要空白凭证根据来源不同分为哪两类？（）