判断题
在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,不予受理账户支付限额服务业务.
答案解析
正确答案:A
解析:
第一章账户增值服务业务-第二节账户支付限额服务
一、业务受理
(一)经办人有效身份证件原件、加盖公章的法定代表人/单位负责人有效身份证件复印件和授权委托书(若法定代表人/单位负责人亲自办理,则只需提供法定代表人/单位负责人有效身份证件原件和加盖公章的复印件)等相关证明证件。
(二)加盖客户预留印鉴的《现金管理业务账户支付限额服务申请表》。
(三)CCS等级为高风险的客户,客户经理须提供《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》。
(四)在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,不予受理。
一、业务受理
(一)经办人有效身份证件原件、加盖公章的法定代表人/单位负责人有效身份证件复印件和授权委托书(若法定代表人/单位负责人亲自办理,则只需提供法定代表人/单位负责人有效身份证件原件和加盖公章的复印件)等相关证明证件。
(二)加盖客户预留印鉴的《现金管理业务账户支付限额服务申请表》。
(三)CCS等级为高风险的客户,客户经理须提供《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》。
(四)在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,不予受理。
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