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银行网点参考题库-客服经理
1,500
判断题

不得为自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为“高风险类”的客户办理单位结算卡签约业务

答案解析

正确答案:A

解析:

办理单位结算卡签约业务时,应执行《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中的有关规定,确保已完成客户身份识别及尽职调查、完成客户洗钱和恐怖融资风险等级分类。不得为自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为“高风险类”的客户办理业务。
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