AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 银行网点参考题库-客服经理 题目详情
CA72549E1A100001B731946095501581
银行网点参考题库-客服经理
1,500
判断题

大额交易的识别方式中,系统识别是指反洗钱系统自动筛选符合大额交易标准的交易,生成大额交易报告。

答案解析

正确答案:A

解析:

系统识别是指反洗钱系统自动筛选符合大额交易标准的交易,生成大额交易报告。
银行网点参考题库-客服经理

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行_________。

单选题

某网点在对某企业账户进行年检时,发现法定代表人发生变更,当日即通知企业办理变更手续。30日后,该企业仍未办理变更手续且未提出合理理由。此时该网点有权采取_______控制账户交易措施。

单选题

开户行为企业变更、撤销基本存款账户、临时存款账户,应当于______个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案,并将账户变更、撤销资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构。

单选题

开户行通过账户年检、日常检查、数据比对等途径发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日30日后仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,开户行有权采取____控制账户交易措施。

单选题

开户行通过账户年检、日常检查、数据比对等途径发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日____日后仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,开户行有权采取只收不付控制账户交易措施。

单选题

各行应当健全企业银行结算账户监督检查制度,各级行至少______对下级行企业银行结算账户业务开展一次全面检查。

单选题

对取消许可前开立基本存款账户的企业名称、法定代表人或者单位负责人变更的,账户管理系统在企业基本信息“______”中自动标注“取消开户许可证核发”字样。

单选题

企业信息联网核查系统运行时间由______统一规定。

单选题

如客户需在企业网银复核完成资金结算,可选择申请______。

单选题

以下哪项企业金融服务平台业务只需提供营业执照复印件?

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu