通过我行柜台尾零结汇、转利息结汇小于等值______（含）美元的个人结汇业务（含通过个人外汇结算账户办理的），均不纳入监测系统。

存单销户凭印鉴支取时，审查是否本网点开户存单，不允许跨所销户。

冲账时应坚持先存款冲销再存款补正或先取款补正再取款冲销的原则。

不可以对主联系方式标识为“是主地址”的联系方式进行新增和删除，只可以进行修改，但作为主地址的移动电话也不允许修改。

办理有权机关查冻扣业务时，执行人员应出示有效的本人工作证或执行公务证、人民警察证、办案协作函（针对协作办案有权机关执法人员）。

Ⅱ类户和Ⅰ类户绑定后，办理重归户时，须先解除绑定合约后方可进行。

Ⅱ类户和Ⅰ类户绑定后，办理销户时，绑定关系自动解除。

“20234银行卡书面挂失销户”交易整合了挂失和销户操作，目前不提供“仅挂失”功能。

外币资金在境内转账时，只能是客户本人账户间或与其直系亲属账户间的资金划转

属于“买卖银行账户和支付账户、冒名账户”的客户，禁止新开立账户。

借记卡零余额集中销户激活和睡眠户激活不要求联网核查。