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运营主任练习题库
3,338
多选题

334、 (总行)止付账户开户行总行或支付机构通过本单位业务系统,对相关账户的( )进行核对。核对一致的,立即进行止付操作,止付期限为自止付时点起48小时;核对不一致的,不得进行止付操作。

A
:户名
B
:账号
C
:汇款金额
D
:交易时间

答案解析

正确答案:ABCD
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单选题

(总行)银行、支付机构应对涉案账户的网上交易记录IP地址进行分散管理,便于公安机关查询取证。

单选题

(总行)银行、支付机构、公安机关将可疑账户信息通过“可疑账户信息统计报文”发送到管理平台。

单选题

(总行)公安机关应将加盖印章的紧急止付指令,通过特快专递发送至止付账户开户行总行或支付机构。

单选题

(总行)公安机关应当积极受理电信网络新型违法犯罪报案,核实情况属实后应当立即予以立案,及时向银行、支付机构发送冻结指令并出具冻结法律文书。

单选题

(总行)银行不得向纳入“涉案账户信息”账户(卡)办理转账汇款、存现业务。

单选题

(总行)对于纳入“可疑账户信息”的账户(卡),开户银行应中止其业务,及时封停涉案账户(卡)在境内和境外的转账、取现等功能。

单选题

(总行)如被害人被骗资金已被转出,止付账户开户行总行或支付机构应当将资金划转信息通过管理平台反馈公安机关,由公安机关决定是否延伸止付。

单选题

(总行)被害人被骗后,可拨打报警电话(110),直接向公安机关报案;也可向开户行所在地同一法人银行的指定网点举报。

单选题

(总行)银行卡清算机构应会同发卡机构和收单机构,严格按照银行卡业务相关监管规定,进一步完善信用卡交易业务规则和技术标准。

单选题

(总行)发卡机构可以将持卡人信用卡预借现金额度内资金划转至其他信用卡。

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