330、 (总行)银行为存款人开立个人银行账户,存款人除出具法定有效证件外,银行还可根据需要,要求存款人出具( )、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份。

（总行）自2019年6月1日起，银行境内分支机构仅可开户网点办理账户变更和撤销服务，不提供跨网点办理。

（总行）对公安机关移送涉案账户的开户单位法定代表人或负责人、经办人员开立的其他单位支付账户，应当重点核实。

（总行）发现疑似电信网络新型违法犯罪涉案账户的，报告上级行备案即可。

（总行）对于公安机关发起交易信息明细查询反馈结果超过1000笔交易信息的，反馈最近1000笔交易。对于已撤销账户，支持查询销户前交易明细。

（总行）银行、支付机构应对涉案账户的网上交易记录IP地址进行分散管理，便于公安机关查询取证。

（总行）银行、支付机构、公安机关将可疑账户信息通过“可疑账户信息统计报文”发送到管理平台。

（总行）公安机关应将加盖印章的紧急止付指令，通过特快专递发送至止付账户开户行总行或支付机构。

（总行）公安机关应当积极受理电信网络新型违法犯罪报案，核实情况属实后应当立即予以立案，及时向银行、支付机构发送冻结指令并出具冻结法律文书。

（总行）银行不得向纳入“涉案账户信息”账户（卡）办理转账汇款、存现业务。

（总行）对于纳入“可疑账户信息”的账户（卡），开户银行应中止其业务，及时封停涉案账户（卡）在境内和境外的转账、取现等功能。