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运营主任练习题库
3,338
多选题

318、 (总行)《江苏银行人民币存放境内同业账户管理办法》指的境内同业包括下面那些机构?

A
:国家政策性银行
B
:股份制商业银行
C
:证券公司
D
:港、澳、台地区同业机构

答案解析

正确答案:AB
运营主任练习题库

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单选题

(总行)我国中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的,可不提供声明文件。

单选题

(总行)依法在中华人民共和国境内设立的银行开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作,不适用《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

单选题

(总行)银行留存的账户持有人相关纸质记录中的非居民标识信息,已全部移入银行电子信息系统,并可进行电子检索的,可以不开展纸质记录检索。

单选题

(总行)对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户,银行应在激活前获取账户持有人的声明文件。

单选题

(总行)已按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量低净值账户,存续其是达到高净值账户标准的,银行无需按照《办法》规定重新开展尽职调查

单选题

(总行)对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,银行可在开户结束后,后补账户持有人的声明文件

单选题

(总行)个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的,由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件。

单选题

(总行)中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的需提供声明文件

单选题

(总行)无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的,由法定代理人或人民法院、有关部门依法指定的人员代理签署声明文件。

单选题

(总行)对于特约商户确认存在移机等违规行为的,应当停止收单服务,受理机具和二维码商户可自行作废。

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