313、 (总行)银行业金融机构应将哪些人员纳入反假货币业务培训范围?()

（总行）对涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知过程中，出现的扰乱、谩骂、殴打银行工作人员以及阻碍、干扰银行网点正常工作秩序等行为，银行网点属地公安派出所要立即出警处置，开展身份核实和信息采集，并依法进行处理。

（总行）对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户，银行应在激活前获取账户持有人声明文件，银行认为声明文件存在不合理信息时，应当要求账户持有人提供有效声明文件或者合理解释的，不得为其激活。

（总行）账户持有人在2017年6月30日（含）前已撤销其在银行的全部账户，但在2017年12月1日（含）后在同一银行重新开立的金融账户，属于新开账户。

（总行）间接拥有是指通过一系列所有权或者控制手段对公司最终行使所在权或者控制权。

（总行）个人开立账户时，金融机构应当获取由账户持有人签署的税收居民身份声明文件，识别账户持有人是否为非居民个人

（总行）我国中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的，可不提供声明文件。

（总行）依法在中华人民共和国境内设立的银行开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作，不适用《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

（总行）银行留存的账户持有人相关纸质记录中的非居民标识信息，已全部移入银行电子信息系统，并可进行电子检索的，可以不开展纸质记录检索。

（总行）对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户，银行应在激活前获取账户持有人的声明文件。

（总行）已按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量低净值账户，存续其是达到高净值账户标准的，银行无需按照《办法》规定重新开展尽职调查