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（总行）对按规定涉及涉案账户开户人重新核实身份的，如存款人未按规定要求重新核实身份，本行按相关规定对其名下其他银行账户暂停非柜面业务。重新核实账户开户人身份后，可以恢复其账户业务。
（总行）对经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的个人结算账户，本行按相关规定中止该账户所有业务。
（总行）个人结算账户的查询、冻结、扣划按照中国人民银行《关于发布〈金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定〉的通知》及本行查询、冻结、扣划相关制度执行。
（总行）对存款人确认个人结算账户为他人冒名开立的，经营机构发现或收到被冒用身份的个人声明，并确认该个人结算账户不假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人结算账户的使用﹔在征得被冒用人或被代理人同意后，经营机构可按流程予以销户，账户资金列入久悬未取专户管理。
（总行）本行通过电子渠道非面对面为存款人办理Ⅱ、Ⅲ户销户时，绑定账户已销户的，存款人可按照新开户要求重新验证个人身份信息后绑定新的账户，将Ⅱ、Ⅲ类户资金转回新绑定账户后再办理销户。
（总行）本行通过电子渠道非面对面为存款人办理Ⅱ、Ⅲ类户的姓名、身份证件号码变更，且绑定账户为他行账户的，存款人须先将Ⅱ类户所有投资理财等金融产品赎回、提前支取定期存款、将Ⅱ、Ⅲ类户资金全部转回绑定账户后再予以变更。
（总行）本行可在确保个人账户资金安全的前提下，通过Ⅱ、Ⅲ类户向非绑定账户发送指令扣划资金。
（总行）《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》中，发生涉案金额50万以上案件的，应当给予案发层级机构主要负责人记大过（含）以上处分。
（总行）《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》中要求银行业从公司治理结构的高度加强对案防工作的管理，对评分在70分以下的银行，监管机构将给予红牌，可在监管评级原有级次基础上下调一个评级细项，并约谈法人机构主要负责人。
（总行）《中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行关于办理跨行银行承兑汇票查询查复有关问题的通知》规定代理查询行、查复行办理查询业务必须于受理当日至次日上午12:00:00之前进行处理。
