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（总行）尽职调查需双人核实，亲见单位营业执照、依法设立或经营等证明文件原件，亲见法定代表人或单位负责人身份证件原件，进行联网核查。留存的复印件，需注明“与原件核对相符”并双人签字确认。
（总行）单位客户申请开立银行同业存放结算账户，营业机构应实行尽职调查。
（总行）经营机构在个人结算账户的开立、使用、管理中出现违规行为，除按《人民币银行结算账户办法》等规定进行处理外，对于相关责任人员，视情节轻重和影响按照《江苏银行内控违规积分管理办法》《江苏银行员工违规失职行为追究办法》给予相应处理。
（总行）对开户之日起或激活之日起6个月内无交易记录的个人结算账户，本行按要求暂停其非柜面业务，经营机构重新核实身份后，可恢复其业务。
（总行）通过71190一键综合挂失交易进行双挂及销户，若账户存在外围签约业务时，为保证后续联动04100可以正常解约，系统自动联动先进行密码挂失及重置，此时服务经理可直接提交交易，前端会自动将外围签约提示发送集中授权，无需上传借记卡等凭证影像。
（总行）总行指定总行营业部、上海分行营业部、深圳分行营业部、北京分行营业部、杭州分行营业部等5家指定机构负责协助公安机关办理冻结资金返还工作，其他营业机构做好引导和解释工作。
（总行）服务经理通过前端使用05766单位账户临时额度调整交易，“临时增加额度”输入金额即为本次企业临时转账金额。
（总行）如业务满足免核查的条件，系统会提示“该客户已联网核查，此笔业务无需再核查”，系统也会将免核查记录发送集中授权。同时，为提高业务办理效率，减轻服务经理操作负担，免核查交易在上传集中授权时，无需拍摄客户影像。
（总行）服务经理应严格按照挂失业务流程规范操作，须先做密码挂失或者双挂后，再办理密码重置业务，切勿未做密码挂失或双挂直接办理密码重置。
（总行）营业执照超期，系统一般会自动控制为“0003证件超期/错误”。对于留存营业执照到期日超过有效期，且账户已控制信息中无“0003证件超期/错误”的，应选择控制原因为“0003证件超期/错误”，控制方式为“只收不付”，同时备注栏注明营业执照超期，以便作为后续解控时的审核依据。
