94、 (总行)《反洗钱法》中对客户身份识别制度的规定内容为()

16、 (总行)关于单位开立经常项目外汇账户,以下表述正确的是( )。

15、 (总行)境内机构可以申请开立( )个经常项目外汇账户。

14、 (总行)开户金融机构为境内机构开户后,须于开户后( )将账户开立信息报送外汇局。

13、 (总行)个人跨行汇款业务急于人民银行现代化支付系统运作,其中大额支付系统实行逐笔实时处理,()清算资金;小额批量支付系统在一定时间内对多笔支付业务进行轧差处理,()清算资金。

12、 (总行)交易金额单笔人民币( )以上或者外币等值( )以上的一次性金融服务,须按规定进行客户身份识别。

11、 (总行)各分行应利用反洗钱监测报告系统加强对客户账户及资金监测,经人工甄别分析后如发现存在非法集资行为的,应在系统中报送重点可疑交易报告,并同时报告( )。

10、 (总行)商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件:如发生不可抗力导致严重损失,造成直接经济损失( )万元以上的事故、自然灾害。

9、 (总行)商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件:如其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额( )的操作风险事件。

8、 (总行)商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件:如抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金( )万元以上的案件,诈骗商业银行或其他涉案金额( )万元以上的案件;

7、 (总行)在对风险事件直接责任人进行严肃问责的同时,对管理不尽职、履职不到位的机构负责人和( )也要严格认定责任并严肃问责。