冠字号码文件保存时长至少为3个月。

洗钱风险评估的指标体系包括哪几个方面？（）

洗钱风险评估包括（）评估和（）评估。

洗钱风险管理应当遵循以下主要原则（）。

洗钱的三个阶段包括（）

洗钱的过程具有以下哪些特征（）

识别受益所有人过程中需登记以下哪几项要素

客户风险等级划分里包括哪些风险？（）

可采取的客户尽职调查措施，下列描述可行的是：

金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员给予纪律处分：