除法律性文件有约定的外，领导人员公用名章不得单独对外签具法律性文件。

（ ）以上的未成年人为限制民事行为能力人,实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。

在出现以下情形时，各级机构应及时更新客户留存的信息：

客户出现如下任一情形时，各级机构应中止业务关系：

各级机构对于客户洗钱风险预分类为( )类型的客户，应当在确保一般身份识别以及特定类型客户身份识别结果真实、准确、完整的基础上开展加强客户身份识别。

为未在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上，应进行客户初次身份识别

客户洗钱风险预分类为特定风险类型客户，在满足客户初次身份识别的基础上，上报一级分行客户管理部门审核，经（ ）部门出具反洗钱合规意见，由（ ）部门进行客户准入审批

各级机构在客户初次身份识别时，应进行客户洗钱风险评估。境内机构洗钱风险评估应按照监管要求，在与客户建立业务关系后的（ ）个工作日内完成。

反洗钱工作中,需进行身份识别的专业服务提供人员不包括( )。

不属于非银行金融机构类的客户有哪些：

加强外国政要身份识别措施中，经办人员应根据客户个人履历，尽可能获取当地政府公布公职人员薪酬标准、行业水平等信息，对客户（ ）进行分析。