983、 (总行)凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。情节严重的,人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚,并可采取暂( )个月至( )个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。

237、 (总行)各级行应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,制作:留存反洗钱客户风险等级分类相关档案及文件,档案资料在客户业务关系结束后至少保存( )年。

236、 (总行) 经办机构应定期审核客户基本信息,至少( )对高风险类客户基本信息进行一次审核,至少( )对较高风险类客户基本信息进行一次审核,至少( )对一般风险类客户基本信息进行一次审核。

235、 (总行)客户洗钱风险等级的划分应按( )的流程进行。

234、 (总行)客户通过境外银行卡发生的大额交易,由( )报告。

233、 (总行)银行在办理境外汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称:汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的,应要求境外机构补充?( )

232、 (总行)对于同一自然人在我行开立个人银行结算账户累计( )户以上的,应将相关账户作为重点监测对象。

231、 (总行)银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记( )。

230、 (总行)客户通过在境内银行开立的账户或银行卡发生的大额交易,由( )报告。

229、 (总行)金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户的审核至少每( )进行一次。

228、 (总行)以下情况可办理轮候冻结的是( )。