981、 (总行)人民银行总行建立对各省级分支机构电票业务推广情况的考核评价机制,按( )进行考核督促,完成情况纳入支付结算工作年度考核。

239、 (总行)金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户的审核至少每( )进行一次。

238、 (总行)江苏银行涉及制裁监控名单信息包括名称、别名、国籍、城市、地址、出生日期、发布机构名称及发布时间等,更新时间为监控名单提供方发布后( )内。

237、 (总行)各级行应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,制作:留存反洗钱客户风险等级分类相关档案及文件,档案资料在客户业务关系结束后至少保存( )年。

236、 (总行) 经办机构应定期审核客户基本信息,至少( )对高风险类客户基本信息进行一次审核,至少( )对较高风险类客户基本信息进行一次审核,至少( )对一般风险类客户基本信息进行一次审核。

235、 (总行)客户洗钱风险等级的划分应按( )的流程进行。

234、 (总行)客户通过境外银行卡发生的大额交易,由( )报告。

233、 (总行)银行在办理境外汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称:汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的,应要求境外机构补充?( )

232、 (总行)对于同一自然人在我行开立个人银行结算账户累计( )户以上的,应将相关账户作为重点监测对象。

231、 (总行)银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记( )。

230、 (总行)客户通过在境内银行开立的账户或银行卡发生的大额交易,由( )报告。