979、 (总行)各金融机构应结合本机构实际和本通知要求,制定本机构推广电票应用的细化措施和推进时间表,于2016年10月15日前以正式文件向人民银行报送细化措施、推进时间表和系统功能改造情况,并于每年( )前报送上一年度电票业务推进情况。

241、 (总行)金融机构未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,可处以( )的罚款。

240、 (总行)反洗钱调查过程中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可采取临时冻结措施,临时冻结不得超过( )。

239、 (总行)金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户的审核至少每( )进行一次。

238、 (总行)江苏银行涉及制裁监控名单信息包括名称、别名、国籍、城市、地址、出生日期、发布机构名称及发布时间等,更新时间为监控名单提供方发布后( )内。

237、 (总行)各级行应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,制作:留存反洗钱客户风险等级分类相关档案及文件,档案资料在客户业务关系结束后至少保存( )年。

236、 (总行) 经办机构应定期审核客户基本信息,至少( )对高风险类客户基本信息进行一次审核,至少( )对较高风险类客户基本信息进行一次审核,至少( )对一般风险类客户基本信息进行一次审核。

235、 (总行)客户洗钱风险等级的划分应按( )的流程进行。

234、 (总行)客户通过境外银行卡发生的大额交易,由( )报告。

233、 (总行)银行在办理境外汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称:汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的,应要求境外机构补充?( )

232、 (总行)对于同一自然人在我行开立个人银行结算账户累计( )户以上的,应将相关账户作为重点监测对象。