621、 (总行)账户管理系统发生III类事件,银行办理账户开立时,企业按规定向银行提交开户申请和开户证明文件,并出具()。

599、 (总行)金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()措施。

598、 (总行)除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过()的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

597、 (总行)自2016年12月1日起,除向本人同行账户转账外,个人通过自助柜员机(含其他具有存取款功能的自助设备)转账的,发卡行在受理()后办理资金转账。

596、 (总行)银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,()内不得为其新开立账户。

595、 (总行)自()起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

594、 (总行)各商业银行、支付机构、银行卡清算机构严禁留存非本机构的支付敏感信息,确有必要留存的应取得( )的授权。

593、 (总行)任何单位和个人均有权举报支付结算违法违规行为。举报应当采用()方式。

592、 (总行)银行监测发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形的,应于发现之日起()日内暂停办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务。

591、 (总行)通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户,处于非正常状态的,银行不得提供()服务。

590、 (总行)银行应对新开立的Ⅱ、Ⅲ类户()人工筛查、不定期人工抽查.