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608、 (总行)银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少()对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。
607、 (总行)支付系统操作人员接到用户标识后,应当立即登录系统,修改用户口令,用户口令仅限本人使用,不得外泄;操作人员禁止使用未经修改的口令进行业务操作。( )用户标识只能分配给( )操作人员,一个操作人员只能拥有唯一的用户标识。用户口令应当具有一定的复杂性,至少()更换一次。
606、 (总行)金融机构发生系统故障时,应及时向上海票据交易所报告;上海票据交易所发生系统故障或接到金融机构报告的系统故障时,应及时向中国人民银行报告。系统发生影响业务正常处理的重大故障时,应在故障发生后()内报告。
605、 (总行)上海票据交易所、金融机构在电子商业汇票系统发生故障时,应按照()的原则进行处置。
604、 (总行)金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据()的规定报告可疑交易,并依法向公安机关、国家安全机关报告。
603、 (总行) 境外有关部门以涉及()为由,要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构、特定非金融机构应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求;不得擅自采取冻结措施,不得擅自提供客户身份信息及交易信息。
602、 (总行)金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据中国人民银行的规定报告(),并依法向公安机关、国家安全机关报告。
601、 (总行)金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查,提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
600、 (总行)金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和国家安全机关的调查、侦查,提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。
599、 (总行)金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()措施。
