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919、 (总行)汇入银行或支付机构客户账户(卡)纳入“()”的,汇出银行或支付机构应向汇款人提示“收款账户可疑,谨防诈骗”。
918、 (总行)自( )起,各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的紧急止付、快速冻结、信息共享和快速查询功能。
917、 (总行)如被害人开户行和止付账户开户行属于同一法人银行的,在情况紧急时,止付账户开户行可先行采取紧急止付,同时告知被害人立即报案,公安机关应在( )小时内将紧急止付指令通过管理平台补送到止付银行。
916、 (总行)公安机关可根据办案需要对同一账户再次止付,但止付次数以( )为限。
915、 (总行)江苏省联合整治支付结算重大违法犯罪办公室,防控范围由银行卡违法犯罪调整为支付结算重大违法犯罪,包括涉及人民币银行账户、支付账户、票据、银行卡、( )、支付系统等方面的重大、典型案件,以及非法从事支付结算业务的违法犯罪行为。
914、 (总行)自然人申请开立个人账户时务必提高防范通讯网络新型违法犯罪意识,如遇到自称是( )、检察、法院、海关等各类执法人员,要求你将资金转移至“安全账户”的,应立即停止开户,并向银行工作人员提出帮助请求。
913、 (总行)自然人申请开立个人账户时,应按照现行()提供真实有效身份证件,并如实填写个人相关信息。违者将按相关账户管理制度规定进行处罚;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
912、 (总行)对涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知过程中,出现的扰乱、谩骂、殴打银行工作人员以及阻碍、干扰银行网点正常工作秩序等行为,银行网点属地( )要立即处置,开展身份核实和信息采集,并依法进行处理。
911、 (总行)从2018 年4 月1 日起,对所有网点柜面新开个人银行结算帐户的自然人(仅限中国公民和港澳台同胞),实行涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知,并由被告知人填写( )。
910、 (总行)( ),由中国人民银行南京分行办公室、 江苏省公安厅办公室转发《中国人民银行办公厅 公安部办公厅关于成立联合整治支付结算重大违法犯罪办公室的通知》。
