相关题目
996、 (总行)冠字号码记录和业务监控录像资料保存时间要求不少于()个月。
995、 (总行)尽职调查的基本要求不包括()。
994、 (总行)对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出售、购买银行账户的个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的个人,本行按要求()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
993、 (总行)对同一人在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在()日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。否则,中止该账户所有业务。
992、 (总行)手机银行申请开立的存款证明,( )可办理回收业务。
991、 (总行)单位特殊情况下通过电子渠道办理转账业务超过设置限额时,需临时增加企业转账限额的,可提供经支行行长审批签字的《对公电子渠道转账业务申请审批表》申请临时增加限额,限仅0038-企业类账户非柜面转账月累计限额使用。临时调额仅一次有效,不会增加月累计限额。原则上每个账户采用临时调整额度不得超过( )次。
990、 (总行)柜面渠道申请开立的存款证明,回收可在( )办理。
989、 (总行)内部账户对账不符时,各级业务部门对账管理员应在( )个工作日内查明不符原因、确定处理方案,并记录不符原因及处理结果。
988、 (总行)各分行按季编写辖内内部账户对账工作报告,在季末终了后( )个工作日内,形成报告报送总行。
987、 (总行)经营机构应按照相关规定,关注存款人在本行个人结算账户开立和使用情况。加强对( )类账户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,按照相关制度规定,采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。落实账户信息安全管理,发现异常状况及时报告并处置。
