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1029、 (总行)各级机构在核查可疑名单时,应利用系统提供的信息资料与本行收集的客户信息进行认真核对,经监测系统预警后,核查认为被怀疑对象涉及监控名单的,应停止相关交易。如核查认为符合恐怖主义等实体和个人名单范围的,立即填写( )按权限向总分行风险管理部门报告。
1028、 (总行)境内个人从事跨境电子商务是否可以通过个人外汇储蓄账户办理结汇?是否有额度限制?
1027、 (总行)根据《关于进一步加强线下受托支付管理的通知》 因客户原因确需变更支付对象的,应由客户向我行提交受托支付变更申请,客户经理填写《受托支付审核意见表》(变更),如需变更支付对象以外支付信息的,应提交( )初审、复审后,提交柜面办理划款。
1026、 (总行)单位客户申请办理()账户业务时,营业机构应实行尽职调查。
1025、 (总行)符合条件的已故存款人的继承人(境内个人)申请提取已故存款人的小额存款业务时,应当满足已故存款人在我行的账户余额合计不超过5万元人民币(或等值外币,不含未结利息),以下说法错误的是( )
1024、 (总行)( )应组织制定统一电票客户端功能标准与操作规范,指导金融机构进一步统一和完善网银客户界面应显示的基本功能和操作服务,便利企业办理电票业务。
1023、 (总行)银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在( )日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。
1022、 (总行)自2018年5月2日起,大额支付系统清算窗口时间调整为( )。
1021、 (总行)自2018年5月2日起,大额支付系统实行( )小时运行。
1020、 (总行)存款人类别为01:中国居民,06:旅居国外的中国公民,02:军人,03:武警,存款人国籍只能为()
