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1062、 (总行)柜面代理业务,如代理人触发授权条件为“反洗钱高风险客户”,需经()审批通过后方可继续办理。
1061、 (总行)对于客户提供的中国驻外使领馆开具的证明材料,原则上应由()向我国外交部办理公函证实。受理网点应亲见相关证明材料原件,通过直系亲属、所在单位、所在街道等渠道核实客户真实情况,并与客户通过视频等方式确认业务办理真实意愿。
1060、 (总行)关于电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还以下说法不正确的是()
1059、 (总行)国家移民管理局将于()正式启用签发更趋近于居民身份证技术体系的新一版外国人永久居留身份证(以下简称新版永居证。
1058、 (总行)《关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》(银保监办发(2021)18号),已故存款人的配偶、子女、父母,或者公证遗嘱指定的继承人、受遗赠人,可以提取余额合计不超过()万元人民币(或等值外币,不含未结利息),小额存款包含抚恤金、丧葬费。
1057、 (总行)非第三方质押开立保证金账户的,需业务部门客户经理会同单位授权经办人到柜面办理开户手续并出示()。
1056、 (总行)根据《江苏银行单位结算账户业务尽职调查工作规范》工作要求,对于久悬账户转正常账户、非基本存款账户变更为()的,营业机构采取尽职调查的要求同账户开立。
1055、 (总行)以下哪种情形(),不得直接作为将客户洗钱风险等级相应调高的依据:
1054、 (总行)单位在开立定期保证金存款账户时,应在《单位保证金账户开户、变更、销户申请书》中与存款行约定采取“不续存”“存本转息”或“本息续存”任一种续存方式。选择“( )方式的,单位必须在本行开立单位结算账户。
1053、 (总行)保证金账户( )作为结算账户使用,( )通存通兑、存取现金,( )出售支付结算凭证。
