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1108、 (总行)单位申请开立账户其预留地址与本行()个以上(含)单位结算账户留存注册或办公地址相同且账户所属客户不同的,营业网点应采取上门核实和意愿核实的尽职调查方式,机关、事业单位、部队开立的单位结算账户除外。
1107、 (总行)开户营业机构将于简易开户后( )个工作日内主动联系客户补充尽职调查。
1106、 (总行)我行按照( )原则,采取科学、合理方式对存款人进行风险评级,根据存款人身份信息核实方式及风险等级,审慎确定银行账户功能、支付渠道和支付限额,并进行分类管理和动态管理。
1105、 (总行)《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自( )起施行。
1104、 (总行)单位质押存单本金已全部归还贷款,换开证实书后的本金为零时,销户资金从待销账转出的,填写( )。
1103、 (总行)印鉴卡预留过程中如因印鉴预留不合格等原因需作废的,需对作废印鉴卡进行( ),同时在已盖印模处加盖( )用于遮挡。作废印鉴卡作为99206交易“印鉴卡业务—更新”的附件拍照上传,实物放入每日传票保管。
1102、 (总行)印鉴卡上门取印,出售后有效期正常设置为5个工作日,如因特殊情况无法在有效期内交回网点建库时,须在有效期内发起延期申请,由营销人员在运管平台发起审批,写明延期事由、单位名称、印鉴卡起止序号和延期时间,经分行运营管理部相关团队负责人审批后方可延期使用,原则上有效期最长不得超过( )。
1101、 (总行)根据《江苏银行单位客户大额付款业务查证管理办法(2021年修订)》和《关于进一步规范柜面业务查证工作的通知》,支付类业务查证人( )为直接办理业务的经办人员和复核人员,非支付类业务查证人( )为直接办理业务的经办人员。
1100、 (总行)进行批量代发线上操作时,如客户使用转账支票(结算业务申请书)作为付款凭证,通过我行结算账户代发的,应将( )完整填写在付款凭证空白栏。服务经理据此在批量代发交易界面登记。
1099、 (总行)为防止出现“伪现金”交易的洗钱风险,对于客户主动要求通过现金方式办理资金划转或转账业务,或无法通过划转或转账方式处理的交易,应及时通过( )中的“大额现金转存登记”交易做好关联交易流水的登记工作。
