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2023年《零售业务》岗位资格考试
980
多选题

以下关于零售贷款存续期间的反洗钱管理要求,说法正确的是:()

A
A.各级办理机构按照相关规定做好客户身份资料、交易信息资料、交易记录的留存工作。
B
B.加强对贷款资金流向和还款资金来源合规性的监测,存续期持续开展客户识别、可疑交易监测等工作,防范洗钱和恐怖融资风险。
C
C.各级机构和相关人员如有发现或者“有合理理由”怀疑客户涉及洗钱、涉及恐怖融资等非法活动,及时向同级反洗钱管理职能部门报告。
D
D.对于业务存续期间发现客户涉及可疑交易或涉及制裁名单等情形,应立即采取提前收贷等各项风险控制措施。

答案解析

正确答案:ABCD
题目纠错
2023年《零售业务》岗位资格考试

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