银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。

银行业金融机构应当建立（ ）的奖励制度，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。

下列哪项是正确的？( )

银行业金融机构案件问责中的经济处理包括( )。

根据责任认定情况，有下列哪种情形的，银行业金融机构可以对有关案件责任人员从轻或减轻处理？

银行业金融机构案件问责中的其他问责方式包括：( )

银行业金融机构案件问责中的纪律处分包括：( )

根据责任认定情况，有下列情形之一的，银行业金融机构可以免予追究有关案件责任人员的责任：( )

根据责任认定情况，有下列情形之一的，银行业金融机构应当对有关案件责任人员从重处理：( )

从业人员应自觉抵制并积极向有关部门举报（ ）。

从业人员应当遵守国家和本单位防止利益冲突的规定，在办理( )等业务涉及本人、亲属或其他利益相关人时，主动汇报和提请工作回避。