银行业金融机构的业务部门应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

银行业员工发现下列哪些情况，须第一时间向部门经理或上级主管部门报告（ ）。

银行业金融机构应当建立（ ）的奖励制度，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。

下列哪项是正确的？( )

银行业金融机构案件问责中的经济处理包括( )。

根据责任认定情况，有下列哪种情形的，银行业金融机构可以对有关案件责任人员从轻或减轻处理？

银行业金融机构案件问责中的其他问责方式包括：( )

银行业金融机构案件问责中的纪律处分包括：( )

根据责任认定情况，有下列情形之一的，银行业金融机构可以免予追究有关案件责任人员的责任：( )

根据责任认定情况，有下列情形之一的，银行业金融机构应当对有关案件责任人员从重处理：( )

从业人员应自觉抵制并积极向有关部门举报（ ）。