关键人员与亲属不得在其中一方担任管理层成员的单位从事人事、财务、监察、内控、内审、风险管理、授信审批、投资决策、投资交易等工作。

下列（ ）应是在机构各项日常经营、管理活动中发现存疑，且必须被机构密切关注或监视的。

定期检查评估营业机构的操作风险及案件风险管理体系的运作情况，监督管理政策、监管要求的落实情况，应重点对（ ）的操作规范和业务程序进行评估。

银行业员工发现下列哪些情况，须第一时间向部门经理或上级主管部门报告（ ）。

银行业金融机构应当建立（ ）的奖励制度，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。

下列哪项是正确的？( )

银行业金融机构案件问责中的经济处理包括( )。

根据责任认定情况，有下列哪种情形的，银行业金融机构可以对有关案件责任人员从轻或减轻处理？

银行业金融机构案件问责中的其他问责方式包括：( )

银行业金融机构案件问责中的纪律处分包括：( )

根据责任认定情况，有下列情形之一的，银行业金融机构可以免予追究有关案件责任人员的责任：( )