银行业金融机构对本机构从业人员行为管理承担主体责任。

银行业金融机构开户真实性审核，包括哪些项目？（ ）

客户申请办理柜面业务时，银行业金融机构应采取（ ）等方式告知客户其办理的业务性质、金额并得到客户确认，确保根据客户真实意愿办理业务。

借款人有下列情形之一，商业银行可先责令其改正。情节特别严重或逾期不改正的，由贷款人停止支付借款人尚未使用的贷款，并提前收回部分或全部贷款？（ ）

商业银行网点销售人员应请投保人本人填写投保单．有下列哪类情形的，可由销售人员代填？（ ）

银行业金融机构工作人员有下列行为之一，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案；银行业金融机构未按要求报案的，银行业监督管理机构应在核实基本情况后，依照本规定向公安机关、人民检察院移送：（)

员工有下列哪些严令禁止行为的，经查实，应予以开除或解除劳动合同？

哪些是员工严令禁止行为？

银行支行员工发现有几位同事在与客户合谋骗贷，该员工应该（ ）。

下列（ ）应是在机构各项日常经营、管理活动中发现存疑，且必须被机构密切关注或监视的。

定期检查评估营业机构的操作风险及案件风险管理体系的运作情况，监督管理政策、监管要求的落实情况，应重点对（ ）的操作规范和业务程序进行评估。