商业银行应当建立全面、严密的（ ），定期对突发的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。

银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（ ）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。

银行业金融机构（ ）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对（）保密。

银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行协助查询、（）、扣划义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。

开好民主生活会，必须运用批评和自我批评的武器，这是提高民主生活会质量，搞好党内监督的关键。（ ）

发现领导干部轻微违纪问题的，上级党组织负责人应当对其诫勉谈话，并由本人作出说明或者检讨，经所在党组织主要负责人签字后报上级纪委。（ ）

2016年1月，某市工商行政管理局企业处科长王某，未经组织批准，兼任某市建筑有限公司业务经理，月薪5000元。王某的行为构成违规兼职取酬，违反廉洁纪律。（ ）

2017年，某市政管理处主任张某，中共党员，安排财务人员购买了20万元的购物卡，以中秋福利名义发放给该处5名班子成员、31名职工及4名临时聘用人员。张某违规发放福利，违反党的廉洁纪律，应当受到党纪追究。（ ）