相关题目
各级机构应对提交可疑交易报告所涉及客户、账户、交易进行持续监测，若可疑交易活动持续发生，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，应当自上次提交可疑交易报告之日起分为不超过( )个月（非常紧急）或( )个月（一般紧急）提交一次接续报告，报告应当涵盖监测期间的新增可疑交易。( )
营业机构应当在大额交易和一次性交易发生之日起( )个工作日内在山西省农村信用社反洗钱信息系统完成交易补录和人工新增交易。
各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当向（ ）提交可疑交易报告。
营业机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在交易结束( )个小时内向县级行社报告,县级行社应在收到可疑交易报告( )个小时内向省联社提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照所在地中国人民银行分支机构的要求依法采取措施。( )
各县级行社应当在山西省农村信用社反洗钱信息系统筛选的异常交易生成后( )个工作日内完成审核和审批，向省联社提交可疑（或排除）报告。
金融机构在保存客户身份资料和交易记录时，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（ ）保存。
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值（ ）万（含）美元以上的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
在进行大额交易报告时，累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出（ ）计算，并由省联社向中国反洗钱监测分析中心“总对总”报告。中国人民银行另有规定的除外。
金融机构有《反洗钱法》第三十二条第一款行为，致使洗钱后果发生的，处（ ）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元（含）以上的境内款项划转属于人民币大额交易。
