3.开立一般存款账户和专用存款账户无须出具其基本存款账户开户登记证。()

A. 　真实性

B. 　统一性

C. 　有效性

D. 　完整性

A. 　安全

B. 　准确

C. 　完整

D. 　保密

A. 　追踪资金流。

B. 　从金融情报部门获得的证据。

C. 　识别可疑活动的过程。

D. 　基于风险的方法警报生成系统。

A. 　中国反洗钱监测分析中心

B. 　会计部门

C. 　反洗钱局

D. 　稽核部门

A. 　银行营业网点经办人员

B. 　客户经理

C. 　经营部门负责人

D. 　其他相关业务人员

A. 　采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B. 　采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C. 　为打击非法金融活动采取的措施

D. 　为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

A. 　国家或地区因素

B. 　行业因素

C. 　业务因素

D. 　客户因素

A. 　账户资料，自销户之日起至少5年

B. 　账户资料，自销户之日起至少10年

C. 　交易记录，自交易记账之日起至少5年

D. 　交易记录，自交易记账之日起至少10年

A. 　中国人民银行

B. 　公安部

C. 　财政部

D. 　中国银行业监督管理委员会

A. 　每年开展员工培训

B. 　客户接纳政策

C. 　所有案例的应遵循相同的了解你的客户要求

D. 　所有完成后的了解你的客户文件必须一名未参与帐户开立流程的高级管理人员进行审核