71. 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列()行为的，依法给予行政处分。( )

A. 　必须使用电子邮件尽快提供文件

B. 　金融机构可将请求通知账户持有人

C. 　确认请求来自执法机构的代表

D. 　还必须向账户持有人的律师提供所有文件的副本

A. 　3年

B. 　5年

C. 　10年

D. 　15年

A. 　开立账户

B. 　进行交易

C. 　提供服务

D. 　建立任何业务关系

A. 　评价金融行动特别工作组的建议实施情况

B. 　评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议

C. 　评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份

D. 　了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议.

A. 　自然人客户

B. 　非自然人客户

C. 　机构

D. 　公司

A. 　电汇

B. 　虚拟货币

C. 　货币服务业

D. 　信用卡

A. 　单笔人民币1万元以上

B. 　单笔人民币10万元以上

C. 　单笔外汇等值1000美元以上

D. 　单笔外汇等值10000美元以上

A. 　借款人信用状况

B. 　借款人有无重大不良信用记录

C. 　抵押物与贷款个人的真实权属关系

D. 　客户还款资金来源、还款方式以及还款能力

A. 　每日现金存款

B. 　在不同的地点开立多个账户

C. 　购买了2倍于自己店铺价值的财产险

D. 　近期一大笔电汇给其家人所在的海外司法管辖区

A. 　自助业务或电子银行业务

B. 　现金业务

C. 　代理业务或无记名业务

D. 　跨境汇投业务