A、 地域
B、 产品(含服务)
C、 客户
D、 渠道
答案：ABCD
A、 地域
B、 产品(含服务)
C、 客户
D、 渠道
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 国家安全理事会
B. 金融情报单位
C. 地方执法机构
D. 联邦执法机构
A. 三日
B. 五日
C. 十日
D. 三十日
A. 正确
B. 错误
A. 获取购买货币工具的非客户的姓名和地址、国家识别号和出生日期。
B. 通过填写完整的证明表格，从代表法人实体客户开立账户的个人处获得受益所有人的身份信息。
C. 获取足够的客户信息，以了解客户关系的性质和目的，从而制定客户风险画像。
D. 在开户前，从每个客户处获取个人的姓名、出生日期、地址和身份号码。
A. 法人可以构成洗钱犯罪主体
B. 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C. 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D. 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
A. 在完全符合集团政策和程序的高风险第三国的欧盟或美国金融机构的分支机构或多数股权子公司任职。
B. 在高风险国家注册的子公司，该子公司拥有复杂的所有权结构，拥有欧盟或美国的信誉良好的长期客户。
C. 总部位于欧盟或美国的国际连锁酒店，赌场提供的收入占总收入不到50%，分支机构完全符合集团政策和程序。
D. 将来自欧盟的政治公众人物(PEP)加入美国金融机构(FI)的财富管理部门
A. 审慎均衡原则
B. 风险为本原则
C. 勤勉尽责原则
D. 以上都是
A. 金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
B. 金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
C. 金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
D. 金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
A. 外国代理银行可以终止与受制裁银行的关系。
B. 银行的客户可能挤兑，并导致流动性问题。
C. 银行可能被迫赔偿欺诈受害人所遭受的损失。
D. 银行可能会看到欺诈者拥有的公司的贷款违约率更高。
