157.据FATF40项建议，下列哪项行动是国家应对恐怖融资行为需要采取的行动?( )

A. 　埃格蒙特集团

B. 　亚太反洗钱小组

C. 　金融行动特别工作组

D. 　欧亚反洗钱与反恐融资小组

A. 　3年

B. 　5年

C. 　10年

D. 　15年

A. 　客户身份资料

B. 　客户交易信息

C. 　报告的可疑交易

D. 　配合人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息

A. 　必须使用电子邮件尽快提供文件

B. 　金融机构可将请求通知账户持有人

C. 　确认请求来自执法机构的代表

D. 　还必须向账户持有人的律师提供所有文件的副本

A. 　反对

B. 　制裁

C. 　起诉

D. 　定罪

A. 　立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 　由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 　由相关协会出台的相关规定和办法

D. 　金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

A. 　违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;

B. 　泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;

C. 　违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;

D. 　其他不依法履行职责的行为

A. 正确

B. 错误

A. 　对客户进行年度合规审查和批准

B. 　在最初客户接纳时进行一次性调查

C. 　持续进行，且根据客户的风险状况相匹配

D. 　适应于洗钱风险和恐怖融资风险高的客户

A. 　向信贷部提供可疑的交易报告信息

B. 　拒绝向信贷部提供可疑交易报告信息

C. 　征求董事会的批准，披露可疑交易报告信息

D. 　与信用部经理联系，确定可疑交易报告信息是如何提供的.