149.银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( )

A. 　调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

B. 　封存期间，银行也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C. 　调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的银行工作人员查点清楚，当场开列(反洗钱调查封存清单》

D. 　调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

A. 　修订后的新宪法。

B. 　修订后的新刑法

C. 　修订后的新中国人民银行法

D. 　金融机构反洗钱规定

A. 　不会，该公司已经是这个金融机构多年的老客户。

B. 　是的，空壳公司常用来作为避税工具。

C. 　不会，空壳公司常被企业用来作为企业多元化的一种手段。

D. 　会的，空壳公司可能会被用来掩盖实际控制人。

A. 　3年

B. 　5年

C. 　10年

D. 　15年

A. 　要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 　回访客户

C. 　实地查访

D. 　向公安、工商行政管理等部门核实

A. 　地域

B. 　产品(含服务)

C. 　客户

D. 　 渠道

A. 　埃格蒙特集团

B. 　亚太反洗钱小组

C. 　金融行动特别工作组

D. 　欧亚反洗钱与反恐融资小组

A. 　自然人银行账户频繁进行现金收付的，银行应当报告

B. 　自然人银行账户一次性大额存取现金，银行应当报告

C. 　自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，银行应当报告

D. 　自然人经常存入境外开立的旅行支票的，银行应当报告

A. 正确

B. 错误

A. 　银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围

B. 　银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估

C. 　银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D. 　反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求