84.信贷部门的银行家希望评估所有客户的风险，并与合规专员联系，要求提供可疑交易报告归档的客户名单。保护可疑交易报告信息应采取哪些措施.( )

A. 　24小时

B. 　48小时

C. 　64小时

D. 　7日

A. 　反洗钱内部控制制度建设情况

B. 　反洗钱工作机构和岗位设立情况;

C. 　反洗钱宣传和培训情况

D. 　协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

A. 　银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报

B. 　银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告

C. 　年度结束后5个工作日内报告

D. 　年度结束后10个工作日内报告银行总部

A. 正确

B. 错误

A. 　客户身份识别

B. 　反洗钱名单监控

C. 　本机构反洗钱管理

D. 　客户身份资料和交易记录保存

A. 　属于银行内部保密信息

B. 　直接关系到客户风险分类

C. 　需要对客户严格保密

D. 　避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A. 　因为一个人作为私人投资公司的董事和股东但不提供资金是不正常的，所以拒绝开户。

B. 　进一步了解股东之间的关系，对股东的资金和财富来源进行尽职调查。

C. 　验证这个人的身份，包括对背景，名誉，和资金财富来源的尽职调查。

D. 　进一步了解股东之间的关系和验证这个人的身份，可能包括对她背景和名誉的尽职调查。

A. 　有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续

B. 　有权部门人员需凭“解冻通知书”办理解冻手续

C. 　自动解冻

D. 　有权部门人员需凭工作证办理解冻

A. 　现金支票

B. 　转账支票

C. 　商业汇票

D. 　写有现金字样的银行汇票

A. 正确

B. 错误